La Paz, Baja California Sur.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur (BCS) dio a conocer a la ciudadanía que el pasado viernes, el juez de control del Sistema de Justicia Penal con sede en La Paz, decretó auto de vinculación a proceso en contra de Hassan “N” y Antonio “N” por el hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) previsto en el artículo 263 del Código Penal vigente en el estado, en agravio del Instituto de Vivienda (Invi).

La Fiscalía Anticorrupción de BCS detectó al inicio de este año una red de corrupción en los manejos de los recursos públicos del Invi durante el periodo de noviembre de 2021 a noviembre de 2023. Por estos hechos, desde el 6 de febrero del 2024 el juez de control decretó auto de vinculación a proceso en contra del exservidor público identificado con el nombre de “Javier”, exadministrador del Invi por el hecho que la señala como peculado, previsto en el artículo 285 del Código Penal vigente en el estado, quedando detenido y en prisión preventiva justificada hasta el día de hoy dentro del Centro de Readaptación Social en La Paz.

Al ampliar las investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción de BCS, a través de indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera detectó aproximadamente 3 mil 591 operaciones en el sistema financiero mexicano, mediante transferencias y pagos electrónicos que se presume fueron realizadas por los integrantes de la red de corrupción con recursos de procedencia ilícita, cuyos recursos de origen provienen de cuentas bancarias del Invi que suman la cantidad de 54 millones 876 mil pesos.

Los agentes de Investigación adscritos a la Fiscalía y perito contable adscritos a la Fiscalía Anticorrupción de BCS analizaron declaraciones patrimoniales de servidores públicos del Gobierno de BCS, donde se establece que la red de corrupción a nombre de Hassan “N” y Antonio “N” adquirieron bienes y servicios con recursos de procedencia ilícita, entre las que destacan:

1. Adquirió recursos mediante 191 retiros en ventanilla, por la cantidad de 20 millones 309 mil pesos

2.- Adquisición de un lote y construcción de una plaza comercial en la colonia Los Olivos por un costo estimado por el orden de los $9 millones 631 mil pesos.

3.- Pago de boletos de avión por la cantidad de $819 mil pesos adquiridos en diversas empresas aéreas y reconocidas agencias de viajes de la ciudad de La Paz.

4.- Adquisición de un auto último modelo en agencia automotriz de Los Cabos por la cantidad de  507 mil 847 pesos.

5.- Adquisición de celulares de alta gama de la marca iPhone y equipo de cómputo de la empresa Apple por la cantidad de 96 mil 545 pesos

Todos los integrantes de la red de corrupción de nombre Javier “N”, Hassan “N” y Antonio “N” realizaron un entramado financiero a través de transferencia y pagos electrónicos con recursos que su origen provenían de cuentas bancarias del Invi, con el propósito de ocultar su origen, para lo cual realizaron disposiciones en efectivo, pago de servicios, compras en comercio y transferencias bancarias, principalmente para el pago de la construcción y puesta operación de la plaza comercial en la colonia Los Olivos, la cual se escrituró a su nombre, dando apariencia de licitud a los recursos obtenidos.

La Fiscalía Anticorrupción de BCS continúa con las investigaciones en virtud que existen otras personas vinculadas a la red de corrupción detectada en el Invi a quienes se les llevará ante la justicia.

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